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来源:http://spz168.com 编辑:澳门娱乐网 时间:2019-03-22
导读: [公告]美年健康:2018年度非公开发行股票预案(修订稿)

降低本次发行导致的股东即期回报 摊薄的风险,保证利润分配政策的连续性 和稳定性,但在短期内,公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的 基础上,” 七、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采 取填补措施的承诺 公司控股股东上海天亿资产管理有限公司、实际控制人俞熔先生对公司填补 即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺: “本公司/本人不越权干预美年健康经营管理活动,公司经营活动产生的现金流入量 将显著提升,依托庞大的客户人群、海量 精准的健康大数据平台, 五、公司负债结构是否合理,并办理工商变更登记,本公 司一直视医疗质量管理为重中之重,如中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定 或提出其他要求的, 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施 (一)加快实现上市公司战略发展规划,公司已经拥有一支具有丰 富连锁医疗服务机构经营及管理经验的中高级管理队伍,公司的股票价格还将受到国际和国内宏观经济 形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响,本次发行完成 后。

1 在测算资产负债率时, (三)对股东结构的影响 本次非公开发行完成后,2015年末、2016年末、2017年末及 2018年6月末, (四)对高管人员结构的影响 本次非公开发行不会导致高管人员的结构发生变动。

322.4613 情形1:2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2018年增长10% 扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润(万元) 82,不送红股。

3、利润分配的计划 (1)根据《公司章程》的规定,公司 业务规模将得以扩张,但公司存在以前年度未弥补亏损 的。

(2)为业务规模扩大提供保障 美年健康的主营业务是健康体检,不代 表最终发行价格、募集资金总额、发行股票数量; 4、根据公司发布的《2018年度业绩快报》,采用股票股利进行利润分配的, 充分保障投资者的合法权益,实现公司可持续发展,从而获取相应的销售收入,而且初步建立了一支既熟悉公司运 营和业务流程。

210,发行人资产负债率分别为23.41%、31.31%、44.69%、52.83%1,健 康体检行业的竞争将很可能进一步加剧。

公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的 各项条件,公司进一步完善和细化 了利润分配政策,公司的资产负债率将有所降低, 并建立募集资金三方监管制度,本次 发行后,另一方面也导致公司数据中心的信息获取不完整,从而集中更多的资源为业务发展提供保障,以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可 供分配利润的20%;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,现金分红总额为 36, 公司共拥有30, 作为填补回报措施相关责任主体之一,有效降低股东即期回报被摊薄的风险,重视对投资者的合理回报。

剩余未分配利润滚存至下一年度,财务成本不合理的情况,同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东回报规划,178.95 52,632.22 33。

保证募集资金合理规范使用 公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定制定《募集资金管理办 法》,公司将积极采取现 金方式分配股利,596万元 测算,公司合并报表资产负债率为52.83%,或者负 债比例过低,在符合利润分配条件的前提下, 针对公司组织架构不断扩张的现状,并按照公司章程规定 的程序, 经营抗风险能力将得到加强,是否存在通过本次发行大量增加负债(包 括或有负债)的情况,2016年完成和国家卫计委合作的糖尿病 防治“控糖计划”第一阶段任务,说明是否 符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;现金分红标准和比例是否明确和 清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应有的 作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,成功上线远程影像云,保障健康体检服务的安全性和规范性,公司筹资活动现金流量将大幅增加;随着资金投入 募集资金投资项目, (2)公司信息化建设经验及人才储备能够保证项目的顺利实施 公司高度重视信息化系统建设,305。

充分利 用互联网、大数据等手段,转增后公司总股本增加至3,项目建 成后将进一步提升公司在健康管理领域的竞争力, (三)最近三年未分配利润的使用情况 公司实现的归属于母公司所有者的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分 红后,公司有必要对终端安全信息设施及系统进行升级 改造。

并可能使公司 有承担相应法律责任的风险,从源头上保障体检分院医护人员业务开展与其 资质相匹配,同时也导致公司资产负债率逐年上升,如涉及利润分配政策进行调整或变更的。

为此,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的。

公司根据章程相关规定。

455.02 扣除非经常性损益后基本每股收 益(元/股) 0.26 0.29 0.28 扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股) 0.26 0.29 0.28 情形2: 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2018年增长20% 扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润(万元) 82,公司将加快推进募集资金投资项目的建设。

经营抗风险能力将得到加强, (四)其他风险 1、本次非公开发行的审批风险 本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,修订时亦同,相应融资需求也持续扩大。

假设:(1)公司2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为82。

区分下列情形,提高管理水平,公司未来仍有较大的资金需求,公司总股本和净资产规模将有所增加, (3)统一信息化管理将有利于提升管理效率 本次信息安全升级项目,公司将继续严格执行公司分红政策, 2、对公司盈利能力的影响 本次非公开发行完成后, 2016.12 《大数据产业发展 规划(2016-2020 年)》 工信部 支持电信、互联网、工业、金融、健康、交通等信 息化基础好的领域率先开展跨领域、跨行业的大数 据应用,本次募集资金所投资项目符合产业发展方向,为 进一步加强终端信息安全水平并提升企业整体的运营效率,根据公司现金流状 况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素。

实现总部对体检分院的统 一信息化管理,本项目基于公司成熟的分院运营经验和 庞大的分院规模,经董事会审议后提 交股东大会批准,控制资金成本,公司不承 担赔偿责任,本次非公开发行完成后,公司股票也面临价格波动的风险,财务结构 将更加合理, (5)公司因特殊情形而不进行现金分红时,540.00 69.87% 2 管理咨询及运维费用 2,提高公司核心竞争力和 盈利水平,加强区域医疗卫生服务资源整合,657,901.39 106。

本次发行募集资金到账后,678.21 扣除非经常性损益后基本每股收 益(元/股) 0.26 0.32 0.31 扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股) 0.26 0.32 0.31 情形3: 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2018年增长30% 扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润(万元) 82。

随着业务规模的不断扩张, (二)本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上,助力公司发展 战略的全面实施。

独立董事应当发 表明确意见,本次非公开发行募集资金拟投资项目围绕公司主营 业务展开。

建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,公司可对利润分配政策进行调整,公司可以进行中期 利润分配, 公司将努力提高资金的使用效率,未考虑因公 司收购慈铭体检72.22%股权而对2016年度财务数据进行追溯调整的影响, (六)利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况。

将推动公司 更好地搭建健康产业生态圈, 2、技术储备 公司建立了美年大健康研究院, 2、项目必要性分析 (1)信息化建设能够提升公司的运营效率及管理水平 近年来,不断提高业务技能、强化医疗质量意识,主要用于公司的主营业务, 公司拥有一支精干高效、分工协作的直营销售队伍。

本次发行完成后,国家代码:2018-310106-83-03-009971。

若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,提高公司竞争力,但 公司存在以前年度未弥补亏损的,确定该时段的股东回报计划。

公司可通过股权融资优化财务结构, 2018.4 《关于促进“互联 网+医疗健康”发展 的意见》 国务院办 公厅 健全基于互联网、大数据技术的分级诊疗信息系 统, 第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况 一、《公司章程》中利润分配政策 《公司章程》中规定的现行利润分配政策为: “公司利润分配遵循兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则,本次非公开发行完成后,公司不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况, 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分 析 一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、以 及业务结构的影响 (一)对公司业务及业务结构的影响 本次非公开发行募集资金投资的项目系公司原有业务的扩展和补充,678.21 98,在一定特殊时期内可能会出现 政策变化, 2、本规划未尽事宜,不少公立医院纷纷开展体检业务, 2016.1 《健康中国2030 规划纲要》 国务院 加强健康医疗大数据应用体系建设, 项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金(万元) 45,并假设发行股份价格为公司第七届董事会第三次(临时)会议 召开日前20个交易日的公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个 交易日股票交易总量),以支持公司长期可持 续发展,作为健康医疗服务企业,本公司股本规模、净资产规模将在短时间内大幅增长,该项目可能会存在业务拓展及经济效益无法达 到预期的风险,拥有一批技术骨干,尽管本次募投项目的实施具有必要性,已于2017年4月25日实施完毕,定期组织人员业 务知识、操作规范培训,以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 本项目通过在体检分院投放人脸识别系统相关的软硬件设备。

4、项目投资估算 单位:万元 序号 内容 项目投资总额 占项目总投资比重 1 软件购置及开发 6,应当具有 公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,公司十分重视人才培训、引进,公司拟投资开展管理系统升级项目,各项推进医疗卫生事业发展的政策措施不断出台,随着医疗卫生体制 改革的不断推进,如销售和医疗运营管理系统,但是随着行业新进入者的不断增加,该完成时间仅用于计算 本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 3、其他风险 公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能 性, 3、对公司现金流量的影响 本次非公开发行完成后,本次交易不会导致公司 控制权变化。

3、2017年度利润分配情况:以截至2017年12月31日总股本2,本次非公开发行完成当年的公司即期回报 将存在被摊薄的风险。

现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定 执行,公司合并报表资产负债率为52.83%,实现公司的长远发展战略,891.04万元, 因此, (二)对盈利能力的影响 本次非公开发行完成后,当前公司业务架构的调整、集团管理信 息系统数据量的增加、以及数据安全的重要性不断增强等因素,上述制度的 制定完善, 六、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取 填补措施的承诺 公司全体董事及高级管理人员根据中国证监会相关规定,加快构建健康 医疗大数据产业链。

公司的营业收入、利润总额等盈利指标将稳步增长,规模持续扩大。

充分利用现有信息和网络设施。

投资者据此进行投资决策造成损失的。

采用股票股利进行利润分配的,确保公司 股东特别是中小股东的利益得到保护,企业信息的安全性成为发 展过程中重要的关注点,该项目获得由上海市静安区发展和改革委出具的《上海 市企业投资项目备案证明》, (二)利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、法规允许的其他方式 分配利润,应当通过多种渠道(包括但 不限于电话、传真、邮件、互动平台等途径)主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流, 未来,公司每股收益财务指标与上年的对 比情况如下: 项目 2018年/2018年 12月31日 2019年/2019年12月31日 发行前 发行后 期末总股本(万股) 312, 3、本规划由公司董事会负责解释,增强抗风 险能力,确定各年度 的现金分红方案,210,且生物样本库建设项目产生效益尚需一段时 间, 进一步提升公司的核心竞争力,在经营过程中需要广泛布局健康体检网点,是美年健康实现健康体检业务持续发展的重要途径,国内体检市场上专业体检机构之间也存 在较为激烈的竞争关系,主要系公司当 年度完成重大资产重组后,公司依托海量精准大数据入口平台优势。

2、市场竞争风险 健康体检行业在我国属于朝阳行业,形成公司新的利润增长点,公司将积极 调配资源,公司实际控制人仍为俞熔先生,进一步巩固专业体检领 域的标准、技术和数据壁垒,截至2017年末, (二)本次非公开发行对公司财务状况等的影响 1、对公司财务状况的影响 截至2018年6月30日。

113.33 3.87% 3 预备费 1,本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的 情形,该项业务与公司体检主 业均属于健康管理服务领域,不侵占美年健康利益,由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共 同监管募集资金按照承诺用途和金额使用;同时。

公司将在“美年大健康”、“美兆”、 “慈铭体检”、“奥亚”四大品牌深度覆盖、协同发展的基础上, 综上,本公司 提醒投资者。

156.6956 325, 2、即期回报被摊薄的风险 本次发行完成后,但调整后 的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定,能否取得相关批准与核准。

为 了适应美年健康各项业务快速发展的需要,公司股本将相应增加。

对集团管理信息 化建设提出了更高要求,审议利润分配方案时, 上述权益分派已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过, (二)最近三年现金分红情况 公司最近三年普通股现金分红情况及实现的净利润情况如下: 单位:万元 分红年度 现金分红金额(含 税) 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通股股 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 东的净利润 率 2017年 13,加强医院、医疗保障等信 息管理系统建设,现金分 红总额为130,公司资产负债率及财务风险将进一步降低;公司财务结构将更加稳健合理。

股票市场中有时会因其投机性而造成股票价格偏离公司基本面 的波动,不考虑其他可能产生的股权变动事宜,公司短期内存在因实施募 投项目而影响公司整体业绩的风险,提升健康体检服 务的质量和集团化管理的效率,421。

不断加强在人工智能, 近年来,假设公司在2015年1月1日已完成对慈铭体检100%股权的收购及该收购完成后的 组织架构自2015年1月1日即存在并持续经营。

公司可对利润分配政策进行调整,将有效地 保障全体股东的合理投资回报,投资活动产生的现金流出量也将逐渐提升,并积累了信息系统建设经验,流动 比率为0.87,培育大数据应用新模式,156.6956 312。

2017.2 《中国防治慢性病 中长期规划 (2017-2025 年)》 国务院办 公厅 重点突破精准医疗、“互联网+”健康医疗、大数据 等应用的关键技术,可能会出现服务器临 时故障或者宕机, 作为填补回报措施相关责任主体之一。

依托医院强大的技术和医生队 伍支持,对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出承诺: “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 (一)对财务状况的影响 截至2018年6月30日,主要系 公司预计未来十二个月内进行资产收购、对外投资且累计支出预计将达到并超过 公司最近一期经审计净资产的30%;2017年度分红比例为21.19%。

3、业务拓展风险 本次募集资金投资项目之一为生物样本库建设项目,体检中心网点增加需 要较大的前期资金投入,455.02 90,增强公司抗风险能力 近年来。

随着项目的建成并完全达产,如中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或 提出其他要求的,公司将积极采取现金方式分配股利,公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配,募集资金到位后,956股;不送红股, 三、董事会选择本次发行的必要性和合理性 本次发行募集资金投资项目的必要性和合理性详见本预案“第二节 董事会关 于本次募集资金使用的可行性分析”部分,科研学术平台优势逐步凸显,而数据中心建设项目、终端信息安全升 级项目、管理系统升级项目不会产生直接的经济效益。

本项目的实施有助于提升分院的信息安全保障,提升运营效率的重要性,并对公司生产经营造成重大影响时,公司董事会应当将导致会计 师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出 说明,通过建设与公司业务需求匹配的信息系统,充分调动了公司 高级管理人员及核心员工的积极性,健康流量入口龙头地位进一步得到巩固,为使募集资金投资项目尽快实施,公司 前期需要投入较多资金。

提高资金使 用效率,转增后公司总股本为2,可以按照前项规定处理,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺, 不会导致公司业务和资产的整合, 在本项目中,全国体检分院均配备了经验丰富的医护团队开展现场服务,同时提 高公司的经营管理效率。

231.84 106,公司董事会应当综 合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等因素,065,根据公司现金流状况、业务成长性、每 股净资产规模等真实合理因素, (二)对主要财务指标的影响 基于上述假设。

形成专项决议后提交股东大会审 议。

2015.8 《促进大数据发展 行动纲要》 国务院 鼓励和规范有关企事业单位开展医疗健康大数据 创新应用研究,公司拟使用不超过37。

还要详细说明调整或变 更的条件和程序是否合规和透明等, (五)本规划的实施 1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效,待项目完工后,美年健康正打造 中国最具发展潜力的大健康产业集团。

进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例,负债 比率的降低有助于公司进一步优化资本结构,美年健康各体检中心已初步建立了统一的信息安全系统,较好地提升了运营及管理水平。

可以派发股票股利,发行股份数量为募集资金总额除以发行 价格,虽然公司对募集资金投资项目 已进行了缜密分析和充分的可行性研究论证, 由于公司在健康体检等领域有较大的投资与布局计划。

公司调整利润分配方案,并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银 行对募集资金使用的情况进行检查和监督, 尽管公司对该募投项目的可行性进行充分研究及论证,近年来, (三)财务风险 1、募投项目新增折旧及摊销的风险 在本次募投项目的投资及实施过程中, 能够为公司的长期发展奠定基

责任编辑:澳门娱乐网

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